L’EBA consulte sur les nouvelles règles relatives au paquet de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
L’Autorité bancaire européenne (EBA) a lancé une consultation publique sur quatre projets de normes techniques réglementaires (RTS) qui feront partie de la réponse de l’EBA à l’appel à conseils de la Commission européenne.
Ces normes techniques seront essentielles au nouveau régime LBC/FT de l’UE et détermineront la manière dont les institutions et les superviseurs se conformeront à leurs obligations LBC/FT dans le cadre du nouveau paquet LBC/FT.
Le communiqué de presse est disponible sur le
site web de l’EBA.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé des RTS proposées.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
Les informations contenues dans cet article sont de nature générale et sont fournies à titre informatif uniquement. Si vous avez besoin de conseils juridiques pour votre situation personnelle, vous devriez consulter un avocat qualifié.
Conférence LBC/FT 2025 de la CSSF pour les PSF spécialisés
Le 27 janvier 2025, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) a tenu sa conférence annuelle LBC/FT dédiée aux Professionnels Spécialisés du Secteur Financier.
Une version expurgée des diapositives de présentation peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous êtes intéressé par un bref résumé des diapositives de présentation publiquement disponibles.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
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Projet de consultation publique du GAFI sur les schémas complexes de financement de la prolifération et d’évasion des sanctions
Le GAFI mène une étude visant à améliorer la compréhension des pays et du secteur privé sur les risques actuels liés au financement de la prolifération (FP).
Cette étude détaillera les techniques d’évasion utilisées par ceux qui contournent les sanctions financières ciblées détaillées dans la Recommandation 7,
qui est requise par les normes du GAFI, ainsi que d’autres sanctions nationales et supranationales non couvertes par les normes du GAFI.
Le rapport qui en résultera se concentrera sur la fourniture d’une compréhension complète et actualisée des typologies dans les schémas complexes d’évasion des sanctions liés au
FP et l’identification des défis en matière d’application et des meilleures pratiques, ce qui aide à informer l’évaluation et l’atténuation des risques de FP des pays.
Les détails de la publication sont disponibles sur le
site web du GAFI.
Regardez la vidéo si vous êtes intéressé par un bref résumé.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
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Jugement phare sur le non bis in idem dans les procédures LBC/FT au Luxembourg
Introduction
Le 26 février 2025, la Cour d’appel du Luxembourg a rendu un jugement historique dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) concernant l’application du principe non bis in idem
lorsque des sanctions administratives et pénales sont poursuivies pour les mêmes faits. Ce rapport examine les détails
de l’affaire, le raisonnement juridique et les implications pour le secteur financier et le cadre réglementaire.
Évaluation des risques sous-sectorielle LBC/FT - Secteur des fonds d’investissement collectif - Mise à jour 2025
Cette mise à jour de l’Évaluation des risques sous-sectorielle (SSRA) – Secteur des fonds d’investissement collectif (CIS),
faisant suite aux rapports de 2020 et 2022 et publiée le 24 février 2025, souligne le succès continu des efforts
déployés par les secteurs privé et public pour atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme (LBC/FT) au sein du secteur des fonds d’investissement collectif.
La mise à jour SSRA CIS 2025 peut être consultée sur le
site web de la CSSF.
Regardez la vidéo si vous souhaitez un bref résumé de l’évaluation des risques accessible au public.
Remarque: Cette vidéo a été réalisée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Le contenu audio est entièrement original et a été créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l'avatar personnalisé a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'améliorer la présentation.
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